Американската ТД Банка ќе мора да плати дури три милијарди долари поради непчитување на процедурата во врска со перење пари од страна на наркокартелите.
Овој износ вклучува и казна од 1,3 милијарди долари која ќе биде платена од Мрежата за спроведување на финансискиот кримиал на американското Министерство за финансии, што е рекордна казна за банка.
Банката ќе мора да му плати и 1,8 милијарди долари на американското Министерство за правда за решавање на истрагата на американската влада дека банката го прекршила Законот за банкарска тајна и дозволила перење пари.
Министерството за правда на САД наведе во соопштение дека ТД Банка имала долгорочни, сеприсутни и системски недостатоци“ во своите процедури за следење на трансакциите, пишува „Волстрит журнал“.